中石化石油机械股份有限公司
                   第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十六次会议于 2017 年 7 月 27 日以传真通讯方式召开。本次会议的会议通
知及会议资料于 2017 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
    董事会经过审议，同意公司吸收合并全资子公司承德江钻石油机械有限公司。
《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-031）全文同日披露于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案。
    董事会经过审议，同意于 2017 年 8 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大
会审议吸收合并全资子公司的议案。
    该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述第 1 项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述
议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
    上述第 1 项议案需提交公司股东大会审议。

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三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于吸收合并全资子公司的独立意见。

  特此公告。

                                    中石化石油机械股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2017 年 7 月 28 日